Qual è la struttura della Corporate Governance del Gruppo Fiat?
Qual è il ruolo e la durata del Consiglio di Amministrazione?
Quanti e quali sono i membri del Consiglio di Amministrazione?
Qual è il ruolo e la durata del Collegio Sindacale?
Il Gruppo Fiat dispone di un "Codice di Condotta"?
Qual è la società di revisione di Fiat Group?
Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione all'assemblea?
Cosa si deve fare per partecipare alle assemblee, in proprio o per delega e chi può partecipare?
Quando è disponibile il verbale dell'assemblea?
Come avviene la convocazione del Consiglio di Amministrazione?
1. Qual è la struttura della Corporate Governance del Gruppo Fiat?
Fiat ha adottato il sistema di amministrazione e controllo basato sulla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In questa struttura il Consiglio, cui spetta la gestione ed al tempo stesso, nella sua collegialità ed attraverso specifici comitati dotati di funzioni propositive e consultive, la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della società, viene affiancato da un organo, esterno al Consiglio stesso, dotato di autonome competenze e poteri e nominato in base a requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza definiti per legge ed integrati in via statutaria.
2. Qual è il ruolo e la durata del Consiglio di Amministrazione?
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che ha i più ampi poteri ordinari e straordinari: fornisce l'indirizzo per la gestione d'impresa, attribuisce e revoca le deleghe, esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari e le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario. Inoltre garantisce che tutte le scelte del Gruppo siano effettuate con la massima trasparenza e correttezza e nel pieno rispetto dei principi che regolano i potenziali conflitti d'interesse. I componenti del Consiglio sono stati nominati per un triennio che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2011 e sono rieleggibili.
3. Quanti e quali sono i membri del Consiglio di Amministrazione?
Il Consiglio di Amministrazione è formato, secondo la previsione statutaria, da un numero di componenti variabile da un minimo di nove a un massimo di quindici. L'assemblea del 27 marzo 2009 ha determinato in 15 il numero dei componenti il Consiglio il cui mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.
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4. Qual è il ruolo e la durata del Collegio Sindacale?
Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata all'assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione contabile.
I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Circa i requisiti di professionalità, Fiat, ai sensi di Statuto (art. 17), ha esteso a tutti i sindaci l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro dei revisori contabili con la previsione di un periodo minimo di tre anni di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti. La nomina di un sindaco, in base allo Statuto (art. 17), è riservata ad una minoranza di azionisti titolare di una quota minima di partecipazione attualmente pari, in conformità a quanto pubblicato da Consob con riferimento all'esercizio 2009, all'1% delle azioni ordinarie. Al sindaco espresso dalla minoranza spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.
Il mandato dei componenti del Collegio Sindacale scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2011.
5. Il Gruppo Fiat dispone di un "Codice di Condotta"?
Sì. Il Codice di Condotta, che nel 2002 ha sostituito il Codice Etico adottato nel 1993, è parte integrante del Sistema di Controllo Interno ed esprime i principi di deontologia aziendale che Fiat riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner. Il Codice è stato adottato da tutte le Società del Gruppo in Italia e all’estero. Il suddetto codice è stato rivisitato, con entrata in vigore nel febbraio 2010, per valorizzare ulteriormente l’importanza di un modo di operare sostenibile che tenga in considerazione i legittimi interessi di tutti gli stakeholder. In particolare, il Codice di Condotta è stato integrato da specifiche Linee Guida inerenti a Ambiente, Salute e Sicurezza, Business Ethics e Anti-corruzione, Fornitori, Gestione delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani.
Nel rispetto delle norme locali, il Codice di Condotta viene divulgato a tutti i dipendenti. Anche i consulenti ed i partner vengono informati dell’avvenuta adozione del Codice mediante l’invio di informativa o, in fase di sottoscrizione dei contratti, con l’inserimento di specifiche clausole di richiamo ai principi in esso espressi.
6. Qual è la società di revisione di Fiat Group?
La Società attualmente incaricata dal Gruppo Fiat per la revisione contabile è la Deloitte & Touche S.p.A.
7. Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione all'assemblea?
Ai sensi di statuto, l'assemblea è convocata mediante inserzione, da pubblicarsi 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea nei termini di legge, di avviso sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore o in caso di mancata pubblicazione di tali entrambi quotidiani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'avviso possono essere previste la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.
8. Cosa si deve fare per partecipare alle assemblee, in proprio o per delega e chi può partecipare?
Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiamo ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.
9. Quando è disponibile il verbale dell'assemblea?
Il verbale dell'assemblea che ha approvato il Bilancio di esercizio è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione (art. 77 del. Consob 11971/99).
Il verbale della parte straordinaria dell'assemblea viene messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni.
10. Come avviene la convocazione del Consiglio di Amministrazione?
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.
La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.